EN GRUPO OLGUÍN SEGUIMOS EVOLUCIONANDO
inicia 24 de septiembre 2024
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3 y 6 MSI*
Acceso ilimitado a las sesiones bajo demanda.
5ta GENERACIÓN - 2024
Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
Dr. Arturo de Villanueva
Dr. Luis Miguel Olguín
Dr. Adolfo Solís Farias
Mtro. Rodolfo Jerónimo Pérez
Mtro. Juan Manuel Cen Gamboa
Dr. Fernando Agraz
Dr. Miguel Buitrón Pineda
Mtro. Marco Antonio Olguín
Mtro. Luis David Coaña Be
Mtro. Miguel Chamlaty
Mtro. Carlos Romero Aranda
Mtro. Jorge Carlos Rodríguez Silva
Dra. Patricia López
Dr. Miguel de la Fuente
Dra. Carla Pratt
Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen
Dr. Gabriel E. Bravo del Carpio
LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y SU ÁMBITO SANCIONATORIO.
Módulo I
Dra. Patricia López
Martes 24 de septiembre de 17:00 a 19:00 hrs.
- Obligaciones sustantivas y formales de los contribuyentes y su ámbito.
- Obligación de las nuevas bases constitucionales.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LAS CONTRIBUCIONES, SU CAUSACIÓN Y SU ENTERO, ASÍ COMO SU RELACIÓN CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Módulo II
Mtro. Rodolfo Jerónimo Pérez
Jueves 26 de septiembre de 17:00 a 20:00 hrs.
- Impuesto Sobre la Renta. Impuesto al Valor Agregado.
- Código Fiscal de la Federación.
NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN LA FISCALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: IMPLICACIONES EN ASUNTOS PENALES.
Módulo III
Mtro. Miguel Chamlaty Toledo
Sabado 28 de septiembre de 09:00 a 10:00 hrs.
FACULTADES DE GESTIÓN Y COMPROBACIÓN.
Módulo III
Mtro. Marco Antonio Olguín
Sabado 28 de septiembre de 10:00 a 13:00 hrs.
- Facultades de gestión fiscal .
- Art. 69-B del CFF.
- Listas negras de contribuyentes, su repercusión en el ámbito fiscal y penal.
- Facultades de comprobación Art. 42 CFF.
- Procedimiento de auditorías fiscales.
- Requerimientos de información y cómo responderlos.
- Derechos y obligaciones del contribuyente durante una auditoría.
- Revisiones de gabinete.
- Visitas domiciliarias.
- Revisiones electrónicas.
- Nuevas tendencias y desafíos en la fiscalización.
- Estrategias avanzadas en la defensa fiscal.
- Cómo enfrentar y ganar litigios fiscales.
- Las auditorias fiscales y su relación con los delitos fiscales.
- ¿La interdependencia entre la jurisdicción administrativa y la penal es absoluta?.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.
Módulo IV
Mtro. Jorge Carlos Rodríguez Silva
Martes 01 de octubre de 17:00 a 19:00 hrs.
- Inicio del procedimiento penal.
- Análisis y estudio del artículo 92 del CFF.
- Requisitos de rocedibilidad.
- La querella tratándose de delitos fiscales.
- Declaratoria de perjuicio.
- Formalidades.
- Competencia y legitimación.
- La trascendencia al ámbito penal.
LA ECONOMÍA DIGITAL Y LA FISCALIZACIÓN.
Módulo V
Dr. Fernando Agraz
Jueves 03 de octubre de 17:00 a 19:00 hrs.
- Criptomonedas .
Casos de fiscalización en el comercio electrónico. - Responsabilidades y alcances.
LA PLANEACIÓN FISCAL Y EL FRAUDE A LA LEY
Módulo VI
Dr. Fernando Agraz
Sabado 05 de octubre de 10:00 a 12:00 hrs.
TRÁFICO DE COMPROBANTES FISCALES Y SIMULACIÓN DE ACTOS
Módulo V
Dr. Fernando Agraz
Lunes 07 de octubre de 17:00 a 20:00 hrs.
- Defensa los CFDI ́S y sus efectos generales en sede administrativa.
- Operaciones inexistentes.
Actos o contratos simulados. - Inconstitucionalidad del procedimiento de EDOS.
- Efectos penales.
- La simulación de actos y sus efectos en los artículos 69-B, 108, 109 y 113 Bis del CFF.
- Evolución y sanción contenida en el artículo 113 Bis del CFF.
- Delitos por la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
- Estrategias defensivas.